Ambos detenidos formaban parte de una red de lavado de dinero que tenía presencia y operatividad en Brasil, Bolivia, Colombia, Uruguay y México
Elementos de Policía Federal capturaron a dos presuntos operadores financieros de un grupo criminal que opera en el estado de Jalisco, según dio a conocer Manelich Castilla Craviotto, Comisionado General de la Policía Federal.
La detención se logró, según detalló el mando policial, en seguimiento a los trabajos de investigación e inteligencia que lleva a cabo la Comisión Nacional de Seguridad, a través de la Policía Federal, en coordinación con la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales de la Procuraduría General de la República.
“Como resultado de trabajos de inteligencia e investigación, elementos de élite de la División Antidrogas de la Policía Federal y de la PGR, capturaron a Arnulfo (G) y Ulises (G)”, detalló Castilla Craviotto.
Los señalados, son identificados como presuntos operadores financieros y parte del primer nivel dentro de la principal organización criminal con presencia en el estado de Jalisco, identificada como generadora de violencia en los estados de Baja California, Colima, Jalisco, Michoacán, Nayarit, Quintana Roo y Veracruz, principalmente, añade el funcionario.
Derivado de la información obtenida, efectivos federales dieron cumplimiento a dos órdenes de cateo otorgadas por un Juez de Distrito, en los municipios de Zapopan y Tlajomulco de Zúñiga, estado de Jalisco, donde se implementaron operativos simultáneos que dieron como resultado la detención de ambas personas.
Arnulfo (G), fue asegurado en el municipio de Zapopan, sin que las fuerzas especiales que participaron en el operativo efectuaran un solo disparo.
Mensaje a medios ofrecido por la #PGR y la @PoliciaFedMx sobre la captura de Arnulfo “G” y Ulises “G”, identificados como operadores financieros y parte del primer nivel dentro de la principal organización criminal con presencia en el estado de #Jalisco. https://t.co/UjcRJSklt2 pic.twitter.com/yQ5oxzOkdQ
— PGR México (@PGR_mx) July 4, 2018
Operaciones trasnacionales
Información derivada de las investigaciones de la Policía Federal indican que Arnulfo (G) estableció su centro de operaciones en Bolivia en 2016, donde formó una estructura financiera enfocada al lavado de dinero a través de la compra, venta y renta de bienes inmuebles, la cual servía también como enlace con proveedores de cocaína en países de Sudamérica, droga que era enviada a México para su distribución y venta en algunos estados, así como para los Estados Unidos. Se ostentaba con identificaciones apócrifas y nombres falsos para no ser detectado.
La Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos de Norteamérica (OFAC) agregó a Arnulfo a la llamada lista negra.
Por otra parte, Ulises (G) fue detenido en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga y de acuerdo con informes de inteligencia se ostentaba como empresario en el ramo inmobiliario y utilizaba nombres falsos e identificaciones apócrifas para pasar desapercibido ante las autoridades.
Además de las operaciones con recursos de procedencia ilícita, Ulises también se dedicaba al trasiego y comercialización de drogas.
De las investigaciones realizadas se desprende también que los imputados aprovecharon la cercanía familiar con el principal encargado de la organización criminal para establecer una red operativa para la comercialización de drogas y lavado de dinero a nivel nacional e internacional, pues mantenían presencia en los países de Brasil, Bolivia, Colombia, Uruguay y en México.
Al momento de la detención se le encontró en posesión de diversas drogas, así como armamento, numerario, documentación y objetos diversos.
Ambos fueron puestos a disposición del agente del Ministerio Público de la Federación, adscrito a la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales de la Procuraduría General de la República.
