La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) informó que fueron bloqueados 13 casinos en distintas entidades del país tras detectar operaciones financieras que podrían estar vinculadas con lavado de dinero y recursos de procedencia ilícita.

De acuerdo con la dependencia, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) ejecutó el bloqueo de cuentas de los establecimientos “por su alto riesgo financiero”, con el objetivo de evitar que sean utilizados por grupos del crimen organizado. A la par, la Secretaría de Gobernación ordenó la suspensión inmediata de sus actividades en los establecimientos, los cuales, se ubican en Jalisco, Nuevo León, Sinaloa, Sonora, Baja California, Estado de México, Chiapas y Ciudad de México.

De acuerdo con las investigaciones realizadas en coordinación con el Gabinete de Seguridad, revelaron que los casinos movían grandes sumas de dinero en efectivo y realizaban transferencias internacionales a países como Estados Unidos, Rumania, Albania, Malta y Panamá, algunas de ellas mediante plataformas no reguladas.

Hacienda señaló que en estas operaciones se utilizaron a personas sin perfil económico acorde con los montos manejados, como amas de casa, estudiantes y jubilados, quienes servían de intermediarios para transferir los recursos a los verdaderos beneficiarios, simulando ganancias obtenidas en juegos de azar.

Además del bloqueo financiero, la UIF anunció que presentará denuncias ante la Fiscalía General de la República (FGR) y dará aviso a la Procuraduría Fiscal de la Federación (PFF), para proceder por posibles delitos de lavado de dinero, asociación delictuosa y faltas de orden fiscal.