El Banco del Bienestar ha sido sancionado en 29 ocasiones desde 2019 por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), acumulando multas por más de 11 millones de pesos por incumplimientos en medidas antilavado, deficiencias en controles internos y falta de entrega de información.

Tan solo en mayo pasado, la CNBV impuso cinco nuevas sanciones por irregularidades registradas desde 2023, que suman más de 4.1 millones de pesos, principalmente por registros contables incorrectos y fallas que podrían poner en riesgo a los usuarios.

Ante ello, la institución impugnó la publicación de estas sanciones, al considerar que afecta su reputación. A través de un recurso legal, argumentó que difundir las multas constituye una “pena de infamia”, lo cual asegura, es inconstitucional.

El caso ya fue admitido por un tribunal colegiado en la Ciudad de México, que aún no define fecha para emitir una resolución. Mientras tanto, el Banco del Bienestar reconoció las sanciones, pero aseguró que ya fueron atendidas mediante mejoras internas y que no afectan los recursos de los programas sociales que administra.