La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda informó que entre enero y mayo de este año presentó 91 denuncias por delitos como lavado de dinero, corrupción y defraudación fiscal, en contra de mil 128 personas, lo que representa un incremento del 46.8 por ciento respecto al mismo periodo del año anterior.
Con seis votos a favor, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) puede bloquear cuentas bancarias sin necesidad de una orden judicial previa, siempre que existan indicios de lavado de dinero o financiamiento al terrorismo.
De nueva cuenta, la ministra del Bienestar presenta otra iniciativa que genera opiniones y controversias, pues ahora propone que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) pueda bloquear cuentas bancarias sin necesidad de una orden judicial. La ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Lenia Batres Guadarrama, presentó un proyecto para que el Pleno avale plenamente esta facultad, al considerar que las restricciones vigentes obstaculizan la capacidad del Estado para combatir el lavado de dinero.
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