La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda informó que entre enero y mayo de este año presentó 91 denuncias por delitos como lavado de dinero, corrupción y defraudación fiscal, en contra de mil 128 personas, lo que representa un incremento del 46.8 por ciento respecto al mismo periodo del año anterior.

En su informe, la UIF también reportó la emisión de 96 acuerdos para integrar a personas a la Lista de Personas Bloqueadas, así como 53 juicios contenciosos administrativos derivados de inconformidades contra sus medidas.

Asimismo, detalló que recibió 508 demandas de amparo y realizó 87 audiencias con personas afectadas por bloqueos financieros, además de desbloquear cuentas tras 20 resoluciones judiciales.

La dependencia destacó que las operaciones con activos virtuales, como criptomonedas, se posicionaron como la tercera actividad con más reportes de posible riesgo, con 599 mil avisos, solo por debajo del uso de tarjetas y el traslado de valores.

Estas acciones, señaló la UIF, buscan prevenir riesgos en el sistema financiero, en un contexto donde también aumentan las actividades vulnerables al lavado de dinero.